8月1日、ボウヤー被告は3つの訴因で起訴された。違法な賭博計画を実行、資金を洗浄し、虚偽の納税申告をした罪に問われている。法廷文書によると、同被告は金曜日、カリフォルニア州サンタアナのロナルド・レーガン連邦ビルおよび合衆国裁判所において、John W. Holcomb判事の前で有罪を認める予定である。
ボウヤーのビジネスは、カリフォルニア州のオレンジ郡とロサンゼルス郡、そしてラスベガスのクラーク郡を拠点としていた。スポーツベッティングはカリフォルニア州では違法である。
彼は最高で懲役18年、執行猶予3年の判決を受ける。罰金は75万ドルか、「犯罪の結果生じた総利益または総損失」の2倍（いずれか高い方）。
水原、ボウヤーにつながる2人のプロ野球選手
法廷文書によると、ボウヤーがいつから疑惑のビジネスを始めたのかは不明だが、2023年10月5日までとなっている。連邦当局が捜査を開始したのはその頃である。
法廷文書では、ボウヤーと、6月に大谷翔平選手からギャンブルのために1700万ドルを盗んだとして有罪を認めた大谷翔平選手の元通訳、水原一平被告との関連が指摘されている。水原は文書では直接名指しされていないが、「IM」と呼ばれている。
さらに、文書では他に2人のプロ野球選手の名前も指摘されている。「Bは南カリフォルニアの野球クラブに所属するプロ野球選手。個人Cは元マイナーリーグの野球選手であった。文書によれば、2人の選手は「親しい友人」であったという。
どちらも名前は挙げられていないが、問題の選手は元エンゼルスのデビッド・フレッチャー内野手と元マイナーリーガーのコディ・シュルツである可能性が高そうだ。メジャーリーグは5月、現在アトランタ・ブレーブスのファームシステムにいるフレッチャーについて調査を開始した。シュルツは球界を去っている。両選手とも起訴されておらず、2人は高校の同級生である。以前の報道によれば、シュルツはボウヤーと組んで違法なブックメーカーをしていた疑惑もある。
ネバダとカリフォルニアでのマネーロンダリング
ボウヤーは南カリフォルニアとラスベガスの複数のカジノを通じて資金洗浄を行ったとされている。そのカジノの一つがMGM GrandかResorts Worldだった可能性が高い。この2つのカジノの社長だったScott Sibellaは、マネーロンダリング防止容疑で5月に判決を受けた。この容疑は、彼がMGMの社長であったときに疑わしい取引を報告しなかったことに起因する。南カリフォルニアの違法賭博組織のもう一人の中心人物
Wayne Nixは、MGMで資金洗浄を行ったとされている。
Sibellaは昨年、社長を務めていたResorts Worldを解雇された。
ESPNは以前、カリフォルニア州テメキュラにあるPechanga Casino Resortとボウヤーのビジネスを関連づけた。
「封筒や袋に入った現金」での支払い
法廷文書によると、彼は「カジノA」のスポーツブックと「プライベートギャンブルサロン」でギャンブルをしていた。文書によると、ラスベガスのカジノAのスタッフは、彼が違法なブックメーカーであることを認識していたという。
「被告が電話を受けたり、ギャンブルビジネスについて話し合ったりしている間、スタッフがテーブルゲームに立ち寄ることがあった。被告は、カジノAでギャンブルをしながら、カジノチップでの支払いや、封筒や袋に入れた現金での支払いなどギャンブルビジネスの収益の支払いを集めていた。」
また、「自分のために働くようカジノのホストを勧誘した」とされる。カジノAの少なくとも2人のホストが、「少なくとも4人の新しい潜在的な賭け手」を彼に紹介したとされている。
彼がどのようにビジネスを運営していたかについて、裁判資料では、「エージェントとサブエージェントを雇い」、ベットの手数料を支払っていたことが明らかになっている。これらのエージェントはベッターのリクルートと管理、支払いの回収、賞金の分配などそれぞれビジネスを営んでいたとされる。文書によれば、ボウヤーは少なくとも5人の違法ブックメーカーと協力していたという。
闇賭博プラットフォーム
書類によれば、ボウヤーは「カジノAのカジノチップ」でコミッションを支払うこともあった。また、負けたベッターが勝ったベッターに直接支払うこともあったと文書には書かれている。
書類には、カジノAへの933万9,000ドルの銀行送金と、「少なくとも」南カリフォルニア地域の他のカジノへの900万ドルの銀行送金の詳細が記されている。この送金は、ボウヤーおよび／または彼のビジネスパートナーの「マーカーまたはクレジットライン」の返済に充てられたとされている。
ブックメーカーらは、コスタリカのベッティングウェブサイトと第三者のコールセンターを使って口座を開設した。「口座が開設された後、被告および／またはその代理人は、顧客に対して賭博活動の制限を通知し、顧客にアクセス認証情報を提供した」と文書には書かれている。
税金も虚偽申告
がオフショアで賭けを行い、規制されたカジノで資金を洗浄したという考えは、ギャンブル業界と規制当局にとって特別な懸念であろう。合法的な運営者は、規制された市場は闇市場の撲滅に役立つと一貫して主張している。しかし今回のケースでは、西部の規制の厳しいカジノ数か所が、おそらく故意に闇市場の資金を洗浄したようだ。
違法賭博のほかに、彼は国税庁の法律にも違反している。この違反は金額的に最も高くつく可能性がある。裁判所に提出された書類によると、2022年の課税年度に60万7,897ドルの所得を申告していた。未申告の所得は403万938ドル。彼は161万3,280ドルの未納税金を支払うが、利子と罰金も負担することになる。また検察側の費用も支払わなければならない。
出典元：iGamingBusiness
